RSS Eng

12 января

RSS

Печать

В РФ вступили в силу новые правила контроля над операциями с наличными

10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль над операциями россиян с наличными. Теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росинформониторинг. Кроме того, теперь будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Подробнее>>

Артем Кирьянов

12.01.2021 14:31

Артем Кирьянов

«Ситуация развивается так же, как и предполагалось ранее. Финансовый контроль в России стоит на пути максимальной прозрачности по обращению с наличными средствами. Не секрет, что именно наличные деньги являются базовой составляющей для ряда коррупционных схем. Поэтому внимание, которое уделяется движению финансовых средств и операциям с наличными, является правильным и своевременным.

Многое сделано и в вопросе обналичивания финансовых средств. Сегодня практически не существует схем с фирмами-однодневками и ранее осуществлявшейся деятельности по выведению финансов из-под налогообложения, по легализации и отмывке денег. Мы видим, как сильно сократилось количество таких фирм-однодневок, потому что ранее действовавшие с ними схемы теперь не работают.
 
Для подавляющего большинства людей никаких неприятностей не предвидится в связи с нововведениями. При этом планируется, что значительно сократится количество мошеннических операций и схем по легализации доходов и контроль в этом направлении будет только усиливаться. Думаю, что это не последняя мера, которую мы увидим».

Актуальный комментарий

Российские НКО получат более четырех миллиардов рублей в рамках президентских грантов

  • Павел Красноруцкий

    15.01.2021

    Павел
    Красноруцкий

    «Возможности некоммерческих неправительственных организаций в субъектах РФ в 2021 году значительно расширяются»

Умер Борис Грачевский

  • Ирина Мастусова

    15.01.2021

    Ирина
    Мастусова

    «Его передачи, уверена, будут дарить радость еще многим и многим детям»

Календарь событий

предыдущий месяц следующий месяц  
 

Вход

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов. Выберите сервис, на котором вы уже зарегистрированы.

Войти под профилем Вконтакте

Войти

Внимание!

Голосовать могут только зарегистрированные пользователи.

войти зарегистрироваться