RSS Eng

14 мая, 2012

RSS

Печать

Росфинмониторинг ответил НКО

Росфинмониторинг ответил НКО

Комиссия ОП по благотворительности и волонтерству получила ответ от Росфинмониторинга на запрос о законности проверок сделок, совершенных НКО.

Росфинмониторинг в рамках противодействия терроризму обязало некредитные организации проверять все сделки, совершенные некоммерческими организациями (НКО) и их сотрудниками. Правозащитники посчитали эту инициативу фактическим введением презумпции виновности для НКО.

В свою очередь, в официальном письме Росфинмониторинг заявил, что «согласно части 3 статьи 7 ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем и финансировании терроризма“ предусмотрена обязанность субъектов указанного закона не позднее трех дней направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, в отношении которых у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации доходов, полученным преступным путем».

Старший юрист филиала «Международный центр некоммерческого права» в РФ Василий Романец прокомментировал письмо Росфинмониторинга:

«В письме Росфинмониторинг ссылается на ФЗ № 115 и 7, которые были приняты много лет назад. Сразу же возникает вопрос: почему же приказ по определению критериев выявления и признаков необычных операций появился только сейчас? Кроме того, в ответе Общественной палате Росфинмониторинг не дал обоснование по наиболее волнующим некоммерческий сектор вопросам: чем грозит для сотрудника или руководителя НКО признание какой-либо сделки необычной? Это просто повышенное внимание со стороны государства или признание влечет за собой процессуальные последствия? Ответ Росфинмониторинга, к сожалению, оставил еще много открытых вопросов».

Пресс-служба Общественной палаты РФ

Теги: благотворительность и волонтерство

Вход

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов. Выберите сервис, на котором вы уже зарегистрированы.

Войти под профилем Вконтакте

Войти

Внимание!

Голосовать могут только зарегистрированные пользователи.

войти зарегистрироваться